tỷ lệ kèo nhà cái Quản trị doanh nghiệp

2. Tình trạng phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro

Để tiếp tục các hoạt động của tỷ lệ kèo nhà cái âm thanh, chúng tôi đang làm việc để phát triển một hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro. Chúng tôi đã thành lập một văn phòng kiểm toán với tư cách là một tổ chức trực tiếp dưới thời Tổng thống, một hệ thống kiểm soát nội bộ và thỉnh thoảng chúng tôi thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ cần thiết.

tỷ lệ kèo nhà cái đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ như sau và đã đưa ra một nghị quyết tại Hội đồng quản trị.

Hệ thống tuân thủ

1. (1) Theo triết lý của công ty "Kyorin sẽ gắn bó với trái tim của chúng ta rằng trân trọng cuộc sống và thực hiện một sứ mệnh xã hội góp phần vào sức khỏe của con người." Hiến chương hành động của Tập đoàn Dược phẩm Kyorin, nhằm mục đích tuân thủ các luật, quy định, quy tắc quốc tế và tinh thần của họ, cả trong và ngoài nước, và hành động với ý thức đạo đức cao và bổ sung cho điều lệ hành động và làm rõ các tiêu chuẩn cụ thể về hành vi.
2. (2) Là một tổ chức giám sát các nỗ lực tuân thủ trên toàn công ty và các công ty con của nó (sau đây gọi là nhóm công ty), chúng tôi sẽ tổ chức một ủy ban tuân thủ, trong đó Giám đốc tuân thủ là Chủ tịch và Bộ phận Kiểm toán nội bộ sẽ được "
3. (3) "Các quy định về đạo đức và tuân thủ kinh doanh" được thiết lập để đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp và hợp pháp, và để thúc đẩy tuân thủ, "các hướng dẫn tuân thủ" sẽ cung cấp hướng dẫn thông qua đào tạo và các phương tiện khác để đảm bảo rằng các giám đốc điều hành và nhân viên xem các vấn đề của chính họ.
4. (4) Chúng tôi đã thiết lập một "Đường dây nóng đạo đức kinh doanh" với tư cách là người thổi còi và Trung tâm Tư vấn cho việc vi phạm tuân thủ nhóm và giữ nội dung của báo cáo bí mật và không đối xử với các phóng viên một cách bất lợi.
5. (5) Ủy ban tuân thủ và các thành viên Ban kiểm toán & giám sát sẽ làm việc cùng nhau hàng ngày để hiểu hệ thống tuân thủ và các vấn đề tuân thủ của nhóm.
6. (6) Nhóm của chúng tôi sẽ có thái độ vững chắc đối với các lực lượng chống đối xã hội, cố gắng cắt đứt tất cả các mối quan hệ, không chỉ quan hệ kinh doanh, mà còn làm việc cùng với cảnh sát và luật sư có thẩm quyền, và cố gắng ngăn chặn thiệt hại từ các lực lượng.

Hệ thống quản lý thông tin

1. (1) Thông tin liên quan đến việc ra quyết định của giám đốc và các nhiệm vụ khác và báo cáo cho giám đốc sẽ được chuẩn bị, lưu trữ và quản lý một cách thích hợp dựa trên các quy tắc của Hội đồng quản trị, quy định quản lý tài liệu và các quy định nội bộ khác.

Hệ thống quản lý rủi ro

1. (1) Công ty sẽ thiết lập một hệ thống quản lý để ngăn chặn rủi ro xảy ra và thiết lập "các quy định quản lý rủi ro" để giảm thiểu thiệt hại cho công ty để đối phó với các rủi ro phát sinh.
2. (2) Ủy ban quản lý rủi ro sẽ được thành lập như một tổ chức giám sát các nỗ lực quản lý rủi ro trong toàn bộ nhóm và thực hiện các biện pháp cần thiết như thiết lập hướng dẫn phản ứng và đào tạo phản ứng cho các bộ phận liên quan để xác định rủi ro và giảm rủi ro, do các rủi ro xảy ra.
3. 63930_63996
4. (4) Trong trường hợp khẩn cấp, một "trụ sở biện pháp khẩn cấp" sẽ được thành lập với Tổng thống với tư cách là người đứng đầu công ty để quản lý cuộc khủng hoảng.

Cấu trúc thực hiện nhiệm vụ hiệu quả

1. (1) Mỗi ​​tỷ lệ kèo nhà cái nhóm sẽ xác định sự phân chia nhiệm vụ của giám đốc dựa trên các quy định của tổ chức, quy tắc phân chia nhiệm vụ, quy định về nhiệm vụ và thẩm quyền (nhiệm vụ và tiêu chuẩn phê duyệt) và các quy tắc của ban giám đốc.
2. (2.
3. (3) Ban kiểm toán & giám sát sẽ sử dụng đầy đủ các chức năng kiểm toán và giám sát của mình và cố gắng để đảm bảo tính minh bạch về việc ra quyết định của Hội đồng quản trị.
4. (4) Chúng tôi sẽ giới thiệu một hệ thống nhân viên điều hành, trong đó các nhân viên điều hành được bổ nhiệm làm nhân viên điều hành trong một lĩnh vực cụ thể và nhằm cải thiện hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ bằng cách chủ động ủy quyền. Ngoài ra, tỷ lệ kèo nhà cái sẽ chỉ định một giám đốc nội bộ và giám đốc điều hành để làm rõ việc ra quyết định nhanh chóng các lĩnh vực kinh doanh và phái đoàn quan trọng của tỷ lệ kèo nhà cái để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
5. (5) Về nguyên tắc, một cuộc họp quản lý bao gồm các giám đốc nội bộ và tổng giám đốc được tổ chức hai lần một tháng để đưa ra quyết định về các vấn đề cơ bản và quan trọng liên quan đến thực hiện kinh doanh để cải thiện hiệu quả quản lý.
6. (6) Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch quản lý trung hạn và kế hoạch cho mỗi năm kinh doanh, đảm bảo cấu trúc điều hành nhằm đạt được các mục tiêu chung của nhóm.
7. (7) Ban giám đốc sẽ cố gắng cải thiện chức năng của nó bằng cách tiến hành các đánh giá thường xuyên về hiệu quả, v.v.

Hệ thống quản lý nhóm

1. (1) Các công ty con sẽ thiết lập "Điều lệ hành vi của công ty" và "hướng dẫn tuân thủ" theo toàn bộ công ty và hoạt động như một quan điểm thống nhất về toàn bộ nhóm.
2. (2) Công ty con sẽ thiết lập "các quy định về đạo đức và tuân thủ kinh doanh" và "các quy định quản lý rủi ro", và thành lập "Ủy ban tuân thủ" và "Ủy ban quản lý rủi ro", sẽ được công ty điều chỉnh, và cố gắng thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ nhóm.
3. (3) "Quy định quản lý các công ty liên kết" sẽ được thiết lập và trong khi tôn trọng quyền tự chủ trong quản lý của mình, nó sẽ thiết lập một hệ thống báo cáo thường xuyên về nội dung kinh doanh và các cuộc thảo luận trước về các vấn đề quan trọng sẽ được tổ chức.
4. (4) Bộ kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm toán của từng công ty theo nhóm theo "Quy định kiểm toán nội bộ" và, khi cần thiết, người phụ trách Bộ trưởng sẽ đưa ra hướng dẫn, đề xuất hoặc hướng dẫn phù hợp dựa trên kết quả kiểm toán.

Hệ thống hỗ trợ kiểm toán kiểm toán

Nhân viên kiểm toán

1. (1) Nếu được kiểm toán viên yêu cầu, một nhân viên kiểm toán tỷ lệ kèo nhà cái sẽ được thành lập để hỗ trợ kiểm toán viên trong nhiệm vụ của họ.
2. (2) Khi thành lập nhân viên kiểm toán viên, họ sẽ trở nên độc lập với các giám đốc và thực hiện nhiệm vụ của họ dưới sự chỉ đạo và lệnh của kiểm toán viên.
3. (3) Sự đồng ý của Hội đồng quản trị kiểm toán viên phải được đưa ra trước về các vấn đề nhân sự của nhân viên kiểm toán viên.

Báo cáo cho kiểm toán viên

1. 67225_67299
2. (2) cấm bất kỳ người nào đưa ra báo cáo cho kiểm toán viên thực hiện bất kỳ điều trị bất lợi nào với lý do thực hiện báo cáo đó, và đảm bảo rằng điều này được biết đến với các giám đốc điều hành và nhân viên.

khác

1. (1.
2. (2) Kiểm toán viên sẽ cải thiện hiệu quả của kiểm toán bằng cách thường xuyên trao đổi ý kiến ​​với Giám đốc đại diện.
3. (3) Các kiểm toán viên sẽ nhận được lời giải thích về nội dung kiểm toán kế toán từ kiểm toán viên kế toán của tỷ lệ kèo nhà cái, trao đổi thông tin và đảm bảo hợp tác chặt chẽ với bộ phận kiểm toán nội bộ, đảm bảo giao tiếp phù hợp và kiểm toán hiệu quả.
4. (4) Kiểm toán viên cũng sẽ tính đến các quan điểm quản lý hợp nhất về kiểm toán của các tỷ lệ kèo nhà cái con và sẽ duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các giám đốc điều hành và nhân viên của các tỷ lệ kèo nhà cái con để cải thiện hiệu quả kiểm toán.
5. (5) Các chi phí cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ của kiểm toán viên sẽ được bảo đảm trong ngân sách hàng năm và nếu kiểm toán viên yêu cầu thanh toán tạm ứng hoặc đổi chi phí, kiểm toán viên sẽ trả lời một cách thích hợp.

3. Các khái niệm cơ bản và tình trạng phát triển của nó để loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội

Nguyên tắc cơ bản để loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội

Theo triết lý của tỷ lệ kèo nhà cái chúng tôi, chúng tôi đã thành lập Hiến chương tỷ lệ kèo nhà cái Kyorin Dược phẩm và các hướng dẫn tuân thủ để tuân thủ đạo đức và tuân thủ của tỷ lệ kèo nhà cái, và sẽ loại bỏ các mối quan hệ với các lực lượng chống đối xã hội.

Tình trạng cải thiện để loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội

1. (1) Các bộ phận và người có trách nhiệm ngăn chặn nhu cầu không công bằng
   Bộ phận các vấn đề chung tại công ty chúng tôi trả lời các yêu cầu không công bằng là Bộ phận các vấn đề chung. Trong trường hợp có liên hệ với các lực lượng hoặc nhóm chống đối xã hội, chúng tôi đã thiết lập "chịu trách nhiệm ngăn chặn các nhu cầu không công bằng" tại các trụ sở và doanh nghiệp của mỗi công ty nhóm.
2. (2) Tình trạng hợp tác với các tổ chức chuyên ngành bên ngoài
   Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan cảnh sát, tư vấn pháp lý, v.v. thường xuyên và đã thiết lập một hệ thống liên hệ và báo cáo với nhân viên trong trường hợp khẩn cấp, cũng như một hệ thống để hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ khẩn cấp.
3. (3) Trạng thái thu thập thông tin liên quan đến lực lượng chống đối xã hội
   Tôi đã trở thành thành viên của Hiệp hội các biện pháp phòng chống bạo lực đặc biệt của Sở Cảnh sát Metropolitan, v.v., và thu thập các xu hướng và thông tin mới nhất liên quan đến lực lượng và tổ chức chống đối xã hội.
4. (4) Trạng thái quy định của hướng dẫn tương thích
   Để mỗi nhân viên chuẩn bị cho các phản hồi ban đầu, chúng tôi đã tạo một hướng dẫn để "trả lời các khiếu nại và rắc rối ở giai đoạn ban đầu (bằng cách gọi điện thoại hoặc truy cập công ty)" và đã thiết lập một hệ thống cho phép nhân viên trả lời một cách thích hợp.

4. Về hệ thống kiểm toán

(1) Trạng thái kiểm toán của kiểm toán viên

Mỗi kiểm toán viên tiến hành kiểm toán theo chính sách kiểm toán và kế hoạch kiểm toán được xây dựng bởi Hội đồng kiểm toán viên vào đầu năm tài chính. Chúng tôi cũng tiến hành kiểm toán nhiều mặt, bao gồm tham dự các cuộc họp quan trọng như Hội đồng quản trị và các cuộc họp quản lý, xem các tài liệu và tài liệu phê duyệt quan trọng, và điều tra từng bộ phận, cơ sở kinh doanh và tỷ lệ kèo nhà cái nhóm.

(2) Trạng thái các sáng kiến ​​để tăng cường các chức năng của kiểm toán viên

Tất cả ba kiểm toán viên bên ngoài đều trung lập và có kiến ​​thức đáng kể về luật pháp, tài chính, kế toán, v.v.

Nếu một nhân viên đưa ra vi phạm luật pháp và các quy định hoặc điều khoản kết hợp, tỷ lệ kèo nhà cái đã thiết lập một hệ thống trong đó báo cáo ngay cho các kiểm toán viên và bằng cách hợp tác chặt chẽ với các giám đốc điều hành và nhân viên và hiểu sâu hơn về kiểm toán, chúng tôi cố gắng cải thiện môi trường để kiểm toán hiệu quả.

(3) Trạng thái kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ dựa trên kế hoạch kiểm toán nội bộ được tạo ra hàng năm bởi Văn phòng Kiểm toán (6 người), trực tiếp dưới quyền Tổng thống, người độc lập với bộ phận kinh doanh thông thường, và hiệu quả và hiệu quả của kiểm soát nội bộ thường được xem xét và đánh giá. Chúng tôi báo cáo trực tiếp cho chủ tịch của bất kỳ vấn đề và cải tiến đã được xác nhận trong quá trình kiểm toán nội bộ và đưa ra các khuyến nghị cho các cải tiến.

Là một bộ phận đánh giá kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính, chúng tôi đánh giá hiệu quả của tình trạng quản lý và tình trạng hoạt động của các kiểm soát, với phạm vi đánh giá xác định và báo cáo với Tổng thống.

(4) Trạng thái kiểm toán kế toán

72006_72058

Xin lưu ý rằng những điều sau đây là các kế toán viên được chứng nhận thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

5. Tóm tắt các mối quan hệ cá nhân, vốn hoặc kinh doanh và các lợi ích khác giữa tỷ lệ kèo nhà cái và các giám đốc bên ngoài của tỷ lệ kèo nhà cái và kiểm toán viên bên ngoài

Không áp dụng.

Liên quan đến sự độc lập cho việc bổ nhiệm các giám đốc bên ngoài và kiểm toán viên bên ngoài, các tiêu chí để xác định rằng điều này không nằm trong trường hợp là người phối ngẫu hoặc người thân trong nhóm tỷ lệ kèo nhà cái, bao gồm cả một người đối tác kinh doanh, bao gồm cả một người đối tác lớn Một lượng lớn tiền từ nhóm tỷ lệ kèo nhà cái (trong trường hợp của một tỷ lệ kèo nhà cái hoặc tổ chức, các sĩ quan và nhân viên mà nó thuộc về, bao gồm năm năm qua), v.v. (không bao gồm năm năm qua), v.v.), hoặc các trường hợp khác được xác định một cách hợp lý rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, ba giám đốc bên ngoài, Shigematsu Ken, Watanabe Hiromi và ba kiểm toán viên bên ngoài, Yamaguchi Takao, Ikemura Yukio và Morita Kenichi, đáp ứng các yêu cầu cho các sĩ quan độc lập theo quy định của Tokyo.

6. Nội dung bồi thường điều hành

Chính sách cơ bản là làm cho bồi thường điều hành trở thành một khoản bồi thường góp phần cải thiện giá trị của công ty thông qua tăng trưởng bền vững và ổn định của nhóm, và cụ thể, nó bao gồm hai khoản bồi thường: "Bồi thường cơ bản" cung cấp tiền và "bồi thường cổ phiếu" cung cấp các lợi ích và các lợi ích khác.

"Khám thù cơ bản" dựa trên tình hình kinh tế và xã hội và tiêu chuẩn công cộng, và là một hệ thống bồi thường phản ánh tình hình của công ty và trách nhiệm đối với hiệu suất của mỗi giám đốc điều hành để đáp ứng điều này. Bồi thường cổ phiếu là một khoản bồi thường liên quan đến hiệu suất và sử dụng hệ thống ủy thác lợi ích cổ phiếu và trong giai đoạn của kế hoạch quản lý trung hạn, các điểm lợi ích cổ phiếu được liên kết với hiệu suất của công ty và mỗi điều hành được trao hàng năm và sau khi kết thúc thời gian (nếu một nhân viên đủ điều kiện Tỷ lệ phần trăm) sẽ được đưa ra theo các điểm tích lũy. Từ góc độ đặt tầm quan trọng vào sự ổn định và cải thiện hiệu quả kinh doanh trung hạn đến dài hạn, tỷ lệ "bồi thường cổ phiếu" so với "bồi thường cơ bản" không quá mức.

Đối với các giám đốc bên ngoài, để đảm bảo rằng chức năng giám sát quản lý có chức năng đầy đủ, khoản bồi thường được giới hạn trong "bồi thường cơ bản" không liên quan đến hiệu suất hàng năm và "bồi thường cổ phiếu" không được bảo hiểm.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025, số tiền bồi thường cho giám đốc là 160 triệu yên cho bảy giám đốc (trong đó 33 triệu yên cho ba giám đốc bên ngoài). Không có tiền lương cho nhân viên của giám đốc.

Xin lưu ý rằng số tiền và số thành viên trên bao gồm một giám đốc đã nghỉ hưu vào ngày 21 tháng 6 năm 2024.

Để biết các chi tiết khác, vui lòng xem Báo cáo quản trị doanh nghiệp.

• Báo cáo quản trị doanh nghiệp [220kb]